Chat with us, powered by LiveChat

Какой проект является лучшим для программы ЕВ-5?

Это один из самых важных вопросов, который задают люди. Также, ответ на этот вопрос возможно дать только зная специфические особенности, которые являются важными для вас. Учитывая, что у вас есть выбор из более чем двухсот программ региональных центров, принять решение не зная всех тонкостей, довольно сложно. Этот вопрос можно немного переиначить, например так:

Какой проект по программе ЕВ-5 является лучшим для меня?

Давайте ответим на него прямо сейчас. Чтобы это сделать, необходимо знать, какие именно критерии важны именно для вас:
a) Безопасность моего иммиграционного статуса, иными словами, смогу ли я получить свою «грин-карту» и оставить ее?
b) Как защитить мои 500 000 долларов, то есть, кто на самом деле будет отвечать за сохранность моих денег?
c) Существует ли определенная стратегия выхода, то есть может ли региональный центр с точностью сказать мне, как и когда я смогу вернуть свои деньги? Возвращал ли кто-либо себе свои 500 тысяч?
d) Должен ли я получать прибыль со своих инвестиций? Есть ли понимание разницы между предложенным и вынужденным возвратом? Где можно найти подобную информацию?
e) Какой тип регионального центра будет подходящим именно для меня?
a. Заем
b. Недвижимость
c. Финансовые активы

Важно: все региональные центры соревнуются, чтобы продать вам идею того, что их бизнес-план лучшем чем чей-либо еще, им нужны ваши деньги, поэтому они тщательно рисуют картину со всеми положительными аспектами своего проекта регионального центра, зачастую умалчивая о негативных моментах проекта. Наша цель – предоставить вам полную информацию и знания, необходимые вам для принятия верного решения.

Между визами Е-2 и ЕВ-5 существует несколько различий. К примеру, Е-2 – это неиммиграционная виза, так что, когда вы подаете заявление на визу Е-2 вы не претендуете на «грин-карту». Также, в отличие от иммиграционной визы («грин-карты») ЕВ-5, виза Е-2 имеет требование вхождения страны вашего гражданства в международное соглашение с США, и, если ваша страна не входит в их перечень, вы не можете подаваться на эту визу. Вдобавок, виза Е-2 требует меньшей суммы инвестиций (наша фирма проводит процессы подачи на визы Е-2 с такими небольшими суммами инвестирования как 100 000 долларов), тогда как иммиграционная виза ЕВ-5 требует 500 000 или 1000 000 долларов в качестве инвестиций, в зависимости от того, куда вы инвестируете. Также, виза ЕВ-5 позволяет проводить более или менее пассивные инвестиции через региональные центры, тогда как инвестор по визе Е-2 обязан принимать активное участие в предприятии, которое они запускают или покупают.

Одним из недостатков, часто упоминаемом, когда речь идет о визе Е-2, является факт того, что виза Е-2 не «ведет к грин-карте». В то время, как это подается в качестве недостатка, данное утверждение не несет в себе настолько серьезной смысловой нагрузки, поскольку ни одна из неиммиграционных виз не «ведет к грин-карте» (такие как H1-B, L-1, O-1, TN, и пр.) Вместо этого, применимо к любой неиммиграционной визе, заявитель может найти категорию «грин-карты», требованиям которой он соответствует (например, ЕВ-5 или «грин-карта» на основе семейных связей), и затем подавать заявление на «грин-карту». Таким образом, «запрет», часто упоминаемый касательно визы Е-2 ни в коем случае не является исключением из правила. Подобные доступные категории «грин-карты» включают в себя:

  • ЕВ-5 (инвесторская виза);
  • «Грин-карта» на основе супружества;
  • «Грин-карта» на основе семейных связей;
  • «Грин-карта» на основе трудоустройства (то есть когда организатором выступает компания);
  • EB-1 (при наличии выдающихся способностей, организатором выступает сам заявитель);
  • Вейвер национальных интересов EB-2 (National Interest Waiver, организатором выступает сам заявитель).

Ключевой момент заключается в том, что ни одна из неиммиграционных виз не «ведет» к грин-карте, однако если вы соответствуете требованиям одной из приведенных выше категорий, вы можете просить «грин-карту», находясь в статусе Е-2.

Вам следует понимать, что виза Е-2 не является визой «двойного намерения», так что вам надо осторожно управлять временными рамками своих заявлений, а также вы должны тщательно планировать обновление своей визы и въезды и выезды из страны, если вы желаете подать заявление на «грин-карту» находясь в статусе Е-2. Вместе с тем, юристы занимаются делами по визе Е-2 в течение многих лет. Чтобы было понятней, бизнес, который был запущен инвестором с визой Е-2, который является достаточно успешным, чтобы однажды вырасти в многомиллионное предприятие, создавшее более десяти рабочих мест, может вполне подойти в качестве основания для смены статуса с Е-2 на «грин-карту» ЕВ-5. Подобно этому, лицо, обладающее визой Е-2 может подавать заявление на одну из категорий «грин-карты» на основе семейных уз в той степени, в которой они соответствует нужным требованиям.

Вместе с тем, что вы должны работать в тесной связке с квалифицированным иммиграционным адвокатом, основная мысль этой статьи заключается в том, что нет никаких реальных ограничений, которые могут помешать текущему инвестору по визе Е-2 стать обладателем любой другой визы, будь то на основе трудоустройства, семейных уз или инвестирования («грин-карта»).

Постоянное место жительства через инвестиции в размере 500 000 долларов США

 

Согласно визовой программе EB-5 инвестиции в «Региональный центр» размером в 500 000 долларов США позволяют иностранным инвесторам претендовать на «Грин карту» без ограничений на создание и управление бизнесом в США. Этот вариант иммиграции позволяет инвесторам жить в любом штате США, заниматься бизнесом, трудоустроиться или заниматься любой деятельностью по выбору инвестора или просто уходить на пенсию.

Юридическая фирма Эндрю П.Джонсона успешно обработала многочисленные заявки на выдачу виз EB-5 от имени инвесторов, которые получили право на получение грин карты через инвестиции в размере 500 000 долларов в проект «Региональный центр».

Что такое «Региональный центр»?

Так называемый «Региональный центр» – это юридическое лицо, организация или муниципальное или государственное учреждение, которое было определено как таковое USCIS (Служба гражданства и иммиграции США), которое позволяет иностранным гражданам претендовать на постоянное проживание на основании их инвестиций в центр.

Региональные центры сосредоточены на конкретных географических областях в Соединенных Штатах, где они стремятся содействовать экономическому росту за счет увеличения экспортных продаж, повышения региональной производительности, создания новых рабочих мест и увеличения внутренних капиталовложений.

Работа и обязательства Регионального центра

Региональный центр создает ограниченные партнерские отношения, каждый со своей деловой деятельностью, и управляет бизнесом ограниченного партнерства в качестве генерального партнера. Иностранные инвесторы, желающие получить постоянное место жительства в Соединенных Штатах, могут стать ограниченными партнерами через инвестиции в размере 500 000 долларов США в рамках проекта.

Центр должен показать, что новое коммерческое предприятие следовало определенным видам деятельности, которые привели к созданию 10 или более рабочих мест для каждого инвестора. Новое коммерческое предприятие не обязано нанимать рабочих, а должно показать, основываясь на расчетах экономиста, о том, как бизнес-деятельность косвенно привела к созданию 10+ рабочих мест на одного инвестора в местной экономике.

Обязанности инвестора

Инвестор, подающий заявку на визу EB-5, должен доказать, что он вложил средства, которые были получены законным способом, таких как занятость, владение бизнесом, инвестиции, наследование или дарение. USCIS обычно ожидает, что инвестор предоставит последние 5 лет налоговых деклараций из страны проживания или страны проживания инвестора в настоящее время и четко документирует, как были получены инвестиционные средства.

Примеры проектов и мероприятий различных региональных центров

Региональные центры в США сосредоточены на различных видах экономической деятельности. Различные программы имеют разные отчеты об утверждении грин карт в зависимости от деятельности по проекту, методологии создания рабочих мест и продолжительности работы соответствующих региональных центров.

Ниже приводятся некоторых прошлых примеров бизнес-деятельности региональных центров:

  • Предоставление кредитов девелоперам коммерческой и жилой недвижимости для развития гостиниц, офисных зданий, складов, жилых корпусов;
  • Предоставление кредитов крупным развлекательным компаниям для производства фильмов и телевизионных программ;
  • Предоставление кредитов застройщикам для строительства и аренды медицинских учреждений для университетской медицинской школы;
  • Разработка и производство промышленного оборудования;
  • Разработка и эксплуатация установок по производству этанола на топливном уровне;
  • Развитие вспомогательных жилых помещений; а также
  • Многие другие виды коммерческой деятельности.

Обработка ходатайства I-526

После того, как клиент инвестора EB-5 осуществил инвестиции в размере 500 000 долларов США в выбранный проект Регионального центра, ходатайство иммигрантов от иностранного предпринимателя, упомянутое в ходатайстве I-526, подготовлено и представлено в USCIS (Гражданские и иммиграционные службы США). Региональный центр несет ответственность за предоставление всей соответствующей информации, относящейся к Инвестиционному проекту, и адвокату инвестора, и крайне важно получить одобрение первоначального ходатайства I-526 о том, что инвестиционные средства были заработаны законным способом.

Обычное время рассмотрения ходатайства I-526 составляет примерно 12-18 месяцев. Время обработки может варьироваться от одного Регионального центра к другому, если у USCIS есть сомнения и / или дополнительные вопросы относительно данного Регионального центра или проекта.

Подача заявки на двухгодичную условную грин карту

Когда ходатайство I-526 одобрено, инвесторы могут изменить свой статус на постоянно проживающего в США, если они уже проживают в США в статусе неиммиграционной визы. Если они живут за пределами США, они должны пройти иммиграционную визу через консульство США. Корректировка статуса в США обычно занимает приблизительно 12-18 месяцев, а иммиграционная виза в консульстве занимает около 18 месяцев. Как только любой из этих двух процессов будет завершен, инвестор получит двухлетнее условное постоянное место жительства.

 

Подача заявки на постоянную грин карту

В течение последних 90 дней с двухлетнего условного периода пребывания инвестор должен подать ходатайство предпринимателя о снятии условий, упомянутых в п. I-829, относительно его / ее постоянного места жительства. В рамках этого процесса мы должны показать, что инвестор сохранил инвестиции, и мы должны предоставить доказательство USCIS из Регионального центра, что оно привело к созданию по меньшей мере 10 рабочих мест на одного инвестора-иммигранта, как представлено в ходатайстве I- 526. Количество созданных рабочих мест рассчитывается с помощью модели экономиста и состоит из комбинации прямых, косвенных и индуцированных работ. Этот процесс, как правило занимает 18 и более месяцев. Однако двухгодичная «грин карта» продлевается в течение этого периода ожидания.

Юридическая экспертиза

Инвестор должен провести собственную экспертизу, сохранив сертифицированного государственного бухгалтера для изучения всех финансовых аспектов программы и бизнес-поверенного для изучения всех правовых аспектов программы. Прежде чем инвестировать в какую-либо программу регионального центра, инвестор должен подробно понимать, как работает данный бизнес, нравится ли ему инвестировать в эту программу, и каковы права и обязанности инвестора как ограниченного партнера в проекте.

Требование создания задания

Методология создания рабочих мест является наиболее важным аспектом, который следует учитывать при изучении программ региональных центров. Для того, чтобы инвестор мог претендовать на исключение условий из своего условного постоянного места жительства, USCIS должен быть уверен, что исходя из расчетов, представленных экономистом, используя разумную методологию, что создано достаточно рабочих мест, а именно 10 рабочих мест на каждого инвестора в программе. В разных программах региональных центров используются разные методологии для расчета количества созданных рабочих мест, которое означает, что расчет работы может основываться на создании прямо или косвенно созданных заданий или индуцированных работ. Инвестор должен убедиться, что он / она понимает методологию создания рабочих мест в выбранном Региональном центре.

Инвестиции в условиях риска

Политика USCIS требует, чтобы инвестиции были осуществлены до тех пор, пока условие не будет исключено из условного постоянного места жительства инвестора. Кроме того, это юридическое требование, чтобы средства были подвергнуты риску частичной или полной утраты в коммерческом смысле, как были бы и любые реальные инвестиции в бизнес.

Региональным центрам не разрешается гарантировать возврат инвестиционных средств. Однако, само собой разумеется, что успех Программы полностью зависит от безопасности инвестиций. Для инвестора очень важно понимать инвестиционную «стратегию выхода» из выбранного регионального центра по EB-5.

Выбор проекта Регионального центра

Когда речь заходит о выборе конкретного Регионального центра для инвестирования, инвестор должен принять обдуманное решение на основе результатов и репутации Регионального центра и личных приоритетов. Некоторые инвесторы сосредоточены главным образом на рентабельности инвестиций, другие больше заинтересованы в стратегии инвестиционного выхода, и большинство из них хочет быть уверенным, что инвестиции в финансовом отношении обеспечены Партнерством регионального центра. Инвесторам EB-5 следует искать причины защиты в рамках контракта с проектом регионального центра. Эти положения позволяют инвестору вернуть деньги, в случае проблем с проектом регионального центра. Опытный иммиграционный адвокат может подробно рассказать о том, на что следует обратить внимание в целях защиты проектов региональных центров.

 

Наша фирма занимается обработкой заявок по EB-5 в течение последних 17 лет, и мы предлагаем бесплатную консультацию на турецком языке, чтобы обсудить возможные варианты подтверждения источника средств для потенциальных инвесторов EB 5 и того, на что следует обратить внимание в проекте региональных центров. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в наш офис apjlaw@gmail.com, чтобы организовать консультацию по телефону, Skype или личную встречу.

Почему следует выбирать инвестиционную программу EB-5?

· Инвестиционная Программа для иммигрантов EB-5 предлагает некоторые преимущества по сравнению с другими программами, которые обеспечивают пути к резидентству США.

· Инвестиция в размере 500 000 долларов США предлагают путь к постоянному месту жительства для инвестора и всей семьи (супруг/а и незамужние либо неженатые дети до 21 года)

· Отсутствие издержек из-за заявок, поданных на получение визы за предыдущие годы для большинства стран.

· Отсутствие конкретных требований к занятости или резидентству для постоянных жителей США, которые получили «Грин карты» через программу EB-5

· Отсутствие требований, чтобы инвесторы или их семьи свободно владели английским языком

· Владельцы постоянных «грин карт» имеют право на гибкие график подготовки для поездок за пределы США

· Почему следует выбирать США для процесса «грин карт»?

· Постоянное резидентство США предлагает множество преимуществ, таких как:

· Дети имеют право учиться в университетах и колледжах США по тем же ценам, что и жители и граждане США.

· Точно такие же права, как и гражданина или гражданки США, когда дело доходит до начала и ведения бизнеса. Или работать на работодателя в Соединенных Штатах.

· Доступ к той же высококачественной медицине, предоставляемой американцам.

· Поддерживать деловые интересы и активно путешествовать в других странах, при условии сохранения их резидентства в США.

· Может иметь право на гражданство США после 5 лет проживания. Кроме того, постоянное жительство грин картой через инвестиционную программу США более чем на 50% меньше, чем в большинстве стран первого мира. У Канады, Великобритании и Новой Зеландии есть программы с размером инвестиций более 1 миллиона долларов. США – самый недорогой способ получить вашу грин карту, и в зависимости от выбранного регионального центра 500 000 долларов возвращаются обратно кандидатам по EB-5 в период в течение от 5 до 6 лет. Адвокатские конторы Эндрю П. Джонсона предлагают бесплатную консультацию, чтобы обсудить варианты и право на участие в программе EB-5. Мы можем организовать консультацию по Skype на выбранном вами языке и ответить на все ваши вопросы относительно инвестиционной программы «грин карт».

*** Эндрю П. Джонсон – эксперт в вопросах программы EB – 5, его приглашали выступать на ежемесячном собрании инвесторов в 2015 году. Также, в 2012 году он выступал по поводу программы EB-5 перед группой инвесторов ООН. Андрю П. Джонсон т адвокаты его офиса регулярно выступают перед деловыми и государственными группами с информацией о том, как подтвердить легальный источник финансирования. Мы ответим на все ваши вопросы по поводу визы EB-5 по электронной почте и окажем бесплатные консультации любым лицам, рассматривающим возможность участия в инвестиционной программе EB-5.

Программа ЕВ-5 является постоянной, но перед региональными центрами ЕВ-5 возможно встанет вопрос об окончании сроков. Лицензии региональных центров связаны со государственной статьей об ассигнованиях, срок действия которой истекает в пятницу 5 Декабря 2017 года. В Вашингтоне сейчас накаляется обстановка по вопросам продления срока действия нынешней статьи о финасировании, и возможно будет согласовано кратко-срочное решении этого вопроса, пока конгрессмены не придут к окончательному решению. В данный момент вопросы по программе ЕВ-5 не являются особо актуальными или противоречивыми в списке всех вопросов стоящий на данный момент перед Конгрессом, и мы пока не слышали, чтобы кто-то из законодателей говорил о необходимости внести это вопрос в повестку дня. Мы предполагам, что на следующнй недели мы получим одобрение продолжения законопроекта о продолжени статьи об ассигнованиях или резолюцию о продлении срока лицензии региональных центров согласно срока статьи о регинальных центрах по ЕВ-5 (так как это и происходило последние два года, и Конгресс сейчас занят более острыми вопросами). Мы не думаем, что программа региональных центров будет отменена или не принята во внимание с точки зрения статьи об ассигнованиях. Законодателей стремящихся закрыть эту программу не так много и их голоса не так сильны, к тому же вопрос о закрытии программы требует существенного времени и внимания со стороны Конгресса, что в данный момент не возможно, учитывая что существуют другие политические и экономические прерогативы для Конгресса.

Эндрю П. Джонсон работает с клиентами по подготовке документов на получение Грин-карты через инвесторскую визу EB-5 уже как 17 лет. Юридическая компания по иммиграционному законодательству г-на Джонсона представляет людей, подающих на получение визы для инвесторов EB-5 из многих стран мира. Основная проблема, которая возникает у заявителей на получении визы EB-5 это доказательство легального происхождения средств для EB-5 инвестиции. Эндрю П. Джонсон является одним из выдающихся спикеров по теме источников финансирования EB-5. Он выступал для инвесторов EB-5 во многих зарубежных городах и странах, таких, как Стамбул, Турция, Москва, Россия, Дакка, Бангладеш и Тбилиси, Грузия.

 

В 2013г. Эндрю П. Джонсон был приглашен для выступления перед более чем 30 послами ООН в связи с визовой программой для инвесторов EB-5. В 2015г. г-н Джонсон был приглашен в Вашингтон, округ Колумбия, для выступления более, чем 40 послами разных стран в Соединенных Штатов на тему инвестиционной программы EB-5. Основываясь на многолетнем опыте Эндрю П. Джонсона в отношении источников финансирования EB-5, ему было предложено выступить в подкастах, в которых он подробно рассказал о многочисленных способах, с помощью которых инвесторы визовой программы EB-5 могут доказать происхождение своих финансовых средств. Кроме того, г-ну Джонсону было предложено принять участие в подкасте, где он разъяснил, как преодолеть трудности, связанные с переводом инвестиционных средств EB-5 из страны, которая ограничивает людей в перечислении личных средств за рубеж.

 

Эндрю П. Джонсон предлагает бесплатные консультации по программе Грин-карта EB-5 и анализирует происхождение средств заявителя; если имеются какие-либо осложнения, то г-н Джонсон предложит рассмотреть разные правовые способы и даст примеры легальных путей для того, чтобы доказать сумеит доказать происхождение средств по требованиям Гражданской и Иммиграционной Службы США (правительственное учреждение, которое оценивает инвестиционную заявку EB-5 и решает давать визу или нет).

 

И наконец, многие кандидаты, подавшие заявки на получение EB-5, задаются главным вопросом “Какой региональный центр следует выбрать для инвестиций EB-5?” Г-н Джонсон был приглашен на подкаст, в котором он разъясняет EB-5 кандидатам какие механизмы обеспечения безопасности они должны искать при выборе проекта регионального центра. Большинство заявителей хотели бы видеть положения о защите их вложений в рамках меморандума о частном размещении и гарантии завершения разработки, а также другие меры безопасности, которые снижают риск отказа в выдаче визы Грин-карты EB-5. В подкасте Эндрю П. Джонсон подробно рассказывает о том, какие конкретные договорные положения следует искать в проекте регионального центра.

 

Эндрю П. Джонсон работает с клиентами, подающими документы на получение EB-5 со всех уголков мира. И это очень кстати, поскольку Гражданская и Иммиграционная Служба США требует конкретную документацию в зависимости от гражданства кандидата на выдачу EB-5. Наш персонал говорит более чем на 10 языках, и мы предлагаем бесплатные консультации по вопросам о том, кто может претендовать на должность кандидата на получение EB-5.

 

Пошаговый график и блок-схема для обработки Грин-карты EB-5

Процедуры и сроки по подаче документов региональных центров/инвесторов

Инвестор заполняет форму подачи (Форма I-526)

  • Приблизительное время обработки 12 месяцев или более (время обработки может меняться)

Региональный центр заполняет на подачу Форму I-924а, форма ежегодной отчетности

  • Подается ежегодно

Инвесторы заполняют форму подачи о снятии условий (Форма I-829)

  • Через 21-24 месяца после того, как инвестор становится условным постоянным жителем
  • Приблизительное время обработки 12 месяцев или более (время обработки может меняться)

 

Сроки для получения визы для инвесторов EB-5

 

Шаг Приблизительное время Заметки
EB-5 инвесторы подают заявку I-526 3 месяца или более Время обработки может меняться
EB-5 инвесторы получают 2 года постоянного вида на жительство 12-15 месяцев Время обработки может меняться
EB-5 инвесторы подают форму I-826 до истечения 21 месяцев с даты 2-летней грин-карты 12 месяцев или более Время обработки правительством по состоянию на Январь

Получение грин-карты на 10 лет

Подача на N-400 для гражданства 5-7 месяцев с начальной грин-карты 4 месяцев Получает гражданство США (необязательно)

Заявитель может выбрать только статус грин-карты

 

B: Были ли у вас когда-либо клиенты, когда казалось, что показать источник средств просто невозможно, или они не могли перевести свои законные средства за пределы страны, их руки были связаны, и они не могли абсолютно ничего сделать?

O: Ну, что касается второй части вопроса, каждый клиент имеет возможность вывести деньги за границу. Это сильно зависит от способа, который они выберут. Так что, этот вопрос всегда решаем. Некоторые клиенты действительно хотят избежать услуг трансфертных агентов. То есть, они ищут более дешевые способы вывода денег. Они возможность всегда есть. В предыдущем подкасте я уже говорил, что есть много креативных путей доказать законность происхождения средств.

B: Минимальная сумма инвестирования может вырасти от 500 до 800 тысяч. Некоторые люди утверждают, что она может составить 1.3 миллиона. Если порассуждать на эту тему, можете ли вы дать прогнозы, что это создает дополнительные сложности и инвесторам нужно будет удвоить количество друзей, помогающих переводить деньги. Можете ли немного рассказать об этом: что может случиться или как это повлияет на ситуацию?

O: Да. Я всегда колеблюсь, говоря по этому поводу, потому что они заявляли, что собираются поднять минимальную ставку вдвое – и 30 сентября прошлого года, и 30 сентября позапрошлого года мы были предупреждены, что СГИ собирается поднять минимальную сумму инвестирования. Так что, все упирается в этот дедлайн, поэтому следует убедиться в том, что все документы поданы до 30 сентября, чтобы не попасть под действие нового правила об увеличении суммы. Мы надеемся, что, если она поднимется… она поднимется только до 800 тысяч. И да, ответ будет такой, что теперь действительно никуда не деться от того, что придется прибегнуть к помощи большего количества родственников, если не будет иных источников средств, однако вся система останется такой же. Другими словами, все шаги и процессы останутся такими же, какими и были. Причина, по которой они это делают и стимул сделать программу ЕВ-5 в США – это приблизить США к Англии, Канаде, и (неразборчиво) уже, но они все находятся между одним и четырьмя миллионами долларов. Таким образом, все инвесторские программы, возможно, увеличатся вдвое или даже больше. Вот почему СГИ хочет его увеличить – потому что они думаю, что должны быть сравнимы с другими странами. Вот почему много стран, много иностранцев выбирают Америку, потому что тут им требуется буквально вдвое меньше денег, чем для участия в такой же программе в других странах первого мира: Австралии, Англии, Канаде, Новой Зеландии.

B: Понятно. Эндрю, для наших слушателей, которые могут слышать нас впервые. Я имею ввиду, наш прошлый подкаст с вами на поводу происхождения средств, и теперь этот посвящены действительно сложным аспектам данной программы. Можете ли вы буквально за 10 или 15 коротких секунд просто объяснить, что такое программа ЕВ-5 для кого-нибудь, кто ничего о ней не знает, и кто, возможно, только на нее натолкнулся?

O: Конечно. Программа ЕВ-5… я не знаю, возможно ли это за 15 секунд. Вообще программа ЕВ-5 начиналась с того, что от индивидуального инвестора требовалось вложить один миллион долларов или больше, и создать 10 новых рабочих мест для совершенно нового бизнеса. Затем в 1997-ом она видоизменилась, и был предложен вариант с региональным центром, который, буду говорить очень предположительно, выбирают по меньшей мере 90 процентов всех заявителей, потому что вместо необходимого миллиона долларов, можно инвестировать всего 500 000 долларов. Каждый региональный центр имеет комиссию за синдицирование, чтобы помогать работать фонду и управлять им. Таким образом, общая сумма составлять 550 000 долларов, которые сейчас требуются большинством региональных центров. Люди, грубо около 90 процентов по моим предположениям, делают это по причине того, что больше от них участия не требуется. Все, что им нужно сделать – это перечислить деньги в региональный центр. Региональный центр сам демонстрирует, что имеет 10 сопутствующих рабочих мест, и другие вещи, который заявитель может изучить о региональных центрах, чтобы убедиться, что он соответствует всем требованиям. Самому заявителю нет никакой необходимости создавать и запускать какой-либо вид бизнеса. Сам заявитель может как иметь степень Доктора Наук, так и вовсе не иметь образования. Он буквально просто отправляет деньги в региональный центр и доказывает законность происхождения этих денег, затем проект регионального центра одобряется СГИ, и обычно заявитель получает «грин-карту». На сегодняшний день, срок процесса приближается к полутора годам, но на самом деле зависит от самого проекта. Я бы сказал – где-то от года то полутора лет. Они начинают с выдачи двухлетней «грин-карты». Потом, по прошествии двух лет, вы заново подаете заявление, которое является почти полной копией первоначального заявления. Вы должны показать службе иммиграции, что региональный центр все-еще создает рабочие места, и, что работа регионального центра продолжается, прикрепив соответствующие документа. Так, зачастую, если вам одобрили двухлетнюю «грин-карту», существует высокая вероятность, что вы получите 10-летнюю грин-карту, то есть постоянную грин-карту, если, конечно, с региональным центром не произойдет какой-либо невероятной катастрофы. Обычно они держат деньги… Я не хочу говорить отдельно о каждом региональном центре, но обычно между пятью и семи годами, они в любом случае будут хранить эти деньги, так что, все, что вам нужно доказать – что ваши деньги используются и работы создаются. Мы никогда не встречали такого, чтобы кто-то получил двухлетнюю «грин-карту» и не получил десятилетнюю. После этого десятилетняя «грин-карта» продлевается, либо вы можете получить гражданство США. Мне следовало упомянуть, что китайцы имеют больший срок ожидания, и эти временные таблицы надо уточнить. В случае с китайцами, нужно прибавить как минимум год или больше, потому что китайцев подает заявления такое количество, что им нужно ждать дольше.

B: Есть ли что-нибудь еще, о чем я мог не спросить, или вы хотели бы поделиться в заключение.

O: Процесс по программе ЕВ-5 не сложен, и я привел очень большое количество примеров. Что обычно происходит – так это клиент приходит и говорит: «Вот какая у нас ситуация. Вот где сейчас мои деньги. Вот что я могу сделать». С этих стартовых позиций мы выбираем дальнейший путь. У нас бывает долгое обсуждение с клиентом, но это все для того, чтобы дать информацию людям, у которых масса различных идей и сценариев, но обычно все происходит просто и прямо. Мы смотрим, где находятся их деньги и как они были добыты, затем разговариваем с ними и инструктируем их по лучшему способу перевода денег в Соединенные Штаты. Так что, я просто не хочу, чтобы после этого обсуждения люди начали переживать, что это очень сложная операция. На самом деле нет. Мы просто пытаемся объяснить, что существует много способов доказать законное происхождение средств и существует много способов перевести деньги в Соединенные Штаты. Все, что требуется – это тщательное планирование, чтобы знать, какие существуют варианты и выбрать самый лучший.

B: Людям не знакомым с нюансами требований Иммиграционной службы программа может казаться сложно, но, когда они нанимают вашу юридическую фирму, все становится очень простым. Правильно ли утверждать это? Ведь вы уже занимались уже множеством подобных дел?

O: Ну, да, конечно, потому что все, что они считают проблемой, мы уже встречали раньше и знаем варианты и пути решения подобных проблем. Поверьте, мы видели, как люди приходили и говорили: «Я не знаю, как обосновать источник средств, потому что я взял деньги там-то, и вот как они пришли, но затем они ушли дальше.» Затем после долгих обсуждений, мы обычно находим способ. Так что, да, намного легче, когда вы работаете со специалистами, потому что вы узнаете все возможные варианты по способам решения вашей ситуации.

B: Как их адвокат, помогаете ли вы им в составлении договора о посредничестве, или есть ли у вас шаблон формы, которая им поможет, или вы просто даете им некоторые советы и им нужно действовать самим?

O: Нет. Мы показываем им пример… С любым делом, очевидно, мы хотим, чтобы они убедились, что им нравится этот пример. Затем с помощью своего корпоративного юриста они анализируют пример договора, чтобы убедиться, если, конечно, у них есть корпоративный юрист в Сингапуре, они и ему его должны показать. По крайней мере, мы убеждаем их это сделать, но в любом случае, это стандартная форма. Очевидно, что мы используем стандартную форму, которая всегда принимается СГИ, так что мы не хотим ее менять, учитывая список прошлых одобрений.

B: Это имеет смысл. Что насчет происхождения средств? Должен ли трансфертный агент доказывать легальность средств, перечисляемых в СГИ?

O: Отличный вопрос. Я уже упомянул об этом, но будет неплохо повториться, ведь часто наши клиенты, которые действительно обеспокоены тем, как показать и доказать законность своих денег, не понимают, как это трансфертному агенту не надо ничего никому показывать. Им следует помнить, что трансфертные агентства имеют деньги по всему миру. Так они и работают – у них есть деньги по всему миру, которые они могут перемещать. И отследить эти деньги невозможно. Эти деньги могут находиться в Южной Африке и быть перемещены в Австралию, Европу, затем в США. Для этого не нужно профессионального трансфертного агента. Тоже самое актуально для частного лица, друзей, членов семьи, деловых партнеров – деньги, которые они тратят в США не обязаны быть отслежены. Нам не нужно доказывать, где и как были собраны средства, потому что, все, что нам надо доказать – это происхождение средств, которые лицо заработало у себя на родине.

B: Прошу прощения. Получается, вы не погружены полностью в весь процесс так, как при обосновании источника средства. Просто вы его возглавляете, в основном.

O: Совершенно верно. У нас есть много шаблонов подаваемых документов. Есть основные иммиграционные документы. Есть секция для документов при доказательстве законности происхождения средств от заявителей ЕВ-5. После того, ка мы доказываем законность источника, основное дело закрыто. Затем мы предоставим пару форм, говоря: «Смотрите, соглашение о посредничестве с трансфертным агентом. Банковские выписки, показывающие деньги, которые пришли с Сингапура в Соединенные Штаты.» Все на самом деле очень просто. Это все, что нужно знать насчет трансфертного агента.

B: Отлично. Я знаю, что вы уже много об этом говорили, но можете дать нам еще один пример, чтобы аудитория точно закрепила, как работает процесс трансфертного агента? Только еще один пример.

O: Конечно. Я опять вернусь к Вьетнаму, потому что, как я уже говорил, хоть другие страны и используют их, Вьетнам – это место, где услугами трансфертных агентов пользуются больше всего. Скажем, инвестор из Вьетнама и его семья способны доказать законность происхождения денег от золота и украшений, которые хранились у них дома последние 30 лет, и были унаследованы от их умершего отца. Я просто использую свой предыдущий пример. Так что – нужно показать свидетельство того, как было собрано золото – это показания членов семьи, объясняющие, как они получили золото от своего отца в наследство после его кончины. Таким образом, это золото относится во вьетнамскую компанию по выкупу золота. Они получают за него, скажем, 550 000 долларов наличными согласно оценке компании. Теперь у них на руках 550 тысяч наличными. Скажем, у них есть родственник с личным банковским счетом во Вьетнаме. Они дают этому родственнику 300 000 долларов наличными, затем родственник кладет их на своей вьетнамский банковский счет. Таким образом, из 550 тысяч 300 тысяч переданы родственнику, и этот родственник положил наличные на свой банковский счет. Теперь – у этого родственника может быть компания со своим корпоративным счетом, скажем, в Сингапуре, и он перечисляет деньги этой компании из Сингапура в Соединенные Штаты. Как я упоминал, нужно будет подписать документы, если он делит компанию с другими партнёрами, им тоже нужно будет подписать статьи о согласии того, что они передают эти деньгу трансфертному агенту – у нас есть форма договора, определяющего частное лицо как трансфертного агента только лишь для определенной транзакции. И вновь, эти 300 тысяч долларов, которые были переведены с Сингапура – их происхождение не нужно обосновывать. Оригинальные 300 тысяч, переведенные инвестором из Вьетнама своему родственнику так и не покинули пределы Вьетнама. Теперь у нас остались 250 тысяч, которые нужно переправить в США. Допустим, у инвестора есть деловой партнер во Вьетнаме, который также владеет компанией в Гонконге. Вот, они берут эти 250 тысяч, дают их деловому партнеру наличными, которые тот кладет на бизнес-счет во Вьетнаме. Эти 250 тысяч останутся во Вьетнаме и никогда их не покинут. Деловой партнер собирается перевести эту сумму со своего заграничного счета в Соединенные Штаты. И опять же, законность этих денег доказывать не нужно. Законность этих денег не имеет значения, поскольку это услуга трансфертного агента. Все, что им нужно сделать – это найти соглашение о посредничестве с трансфертным агентом и сказать: «Я перевожу эти деньги в США для участия в программе ЕВ-5.» Я даю такой пример с разделением денег, потому что при необходимости вы можете разделить сумму на 4 части, на 10 частей, но это могут быть 10 различных транзакций. Это не имеет значения. У нас был клиент, у которого было порядка 18 разных путей, которыми деньги были переведены в Соединенные Штаты. Я повторюсь – как только мы получили одобрение происхождения денег, трансфертным агентам необходимо только показать, что деньги пришли в США с их счета, неважно, личного или корпоративного. Вот и все.

B: Если ли другие сложности? Я, возможно, немного предубежден, но не возникает ли ни у кого вопросов относительно происхождения этих 550-ти тысяч, когда они распределяются по родственникам и друзьям? Не возникает ли подозрений в этих странах, не говорят ли они: «Стоп, погодите. Вы переводите такую сумму денег куче разных людей… Чем вы занимаетесь?» Я имею в виду, это разве нормально? Все так делают и не возникает никаких помех?

O: Нет. На самом деле, китайское правительство имеет полное представление… Это самый распространенный способ, с помощью которого люди из Китая могут участвовать в программе ЕВ-5. Это воспринимается нормально на протяжении 15-ти лет. Я имею ввиду, что это очень распространено. Они не нарушают закон ни в каком аспекте. Им разрешено выводить 50 тысяч в течение финансового года, и это закон, они ему следуют. Так что никакой проблемы тут нет.

B: Можете ли вы объяснить нам, кто такой трансфертный агент? Я понимаю, что иногда трансфертным агентом может выступить друг. Можете рассказать нам об этой роли, кто они такие, и как происходит данный процесс?

O: Конечно. Так, у нас есть определенные страны, не позволяющие выводить деньги за границу – у них есть определенные запреты. Иногда люди пользуются услугами трансфертных агентов. Еще раз – после того, как вы доказали законность происхождения средств, о чем мы говорили в прошлый раз, деньги могут быть переданы трансфертному агенту и выведены из страны. Лучшим способом объяснить это будет привести конкретный пример. Скажем, у нас есть кто-то во Вьетнаме, заработавший 550 000 долларов на сделке с недвижимостью, продав один из своих домов за 700 000 долларов. Теперь он может взять 550 тысяч из этих заработанных легально денег и перечислить на свой личный банковский счет. После этого он может заплатить профессиональному трансфертному агенту обычно небольшой процент, и передать ему эти 550 тысяч. После чего вьетнамский трансфертный агент переводит деньги в Соединенные Штаты. Деньги могут прийти в США из Австралии, Сингапура. Это неважно, и они необязательно должны быть отслежены, потому что все, что надо доказать инвестору – это легальное происхождение их 550-ти тысяч, которые они передают трансфертному агенту. После этого происхождение денег доказывать уже не надо. В случае с Вьетнамом, например. Если у них есть 550 000 долларов, трансфертное агентство может выставить счет в 2% или 4% от этих денег за перевод за границу. После этого переходит к следующей ступеньке. Некоторые люди не хотят платить такую комиссию, поэтому они решают использовать частное лица или друга в качестве трансфертного агента. Главная особенность трансфертного агента, что часто непросто объяснить, особенно после того, как иммиграционный адвокат обставил все, для того чтобы вы просто и ясно доказали законность происхождения денег – что вам не нужно обосновывать происхождение денег трансфертного агент. Деньги трансфертного агента не должны быть проанализированы или обоснованы СГИ ни в каком аспекте.

B: – возможно, вы не часто с этим соприкасаетесь, но обязан ли трансфертный агент быть каким-либо профессиональным агентством или большой компанией, или им может выступать частное лицо?

O: Это хороший вопрос. Люди также интересуются, как можно стать индивидуальный трансфертным агентом? Это очень просто. Это документ из одной страницы. Лицо может стать трансфертным агентом только лишь для одной операции. Трансфертный агент просто подписывает договор, определяющий его таковым. Трансфертным агентом может выступить друг, родственник, деловой партнер. К примеру, если у лица на личном счету есть 550 000 долларов, скажем, в Бангладеше, и у него есть друг с бизнес-счетом в Бангладеше, он может перевести деньги с личного счета, соответствующего требованиям СГИ, на корпоративный счет друга в Бангладеше. Теперь – друг в Бангладеше может иметь свой корпоративный счет в Сингапуре и иметь на нем эту сумму. Таким образом, деньги никогда не покидают Бангладеш, потому что это лицо выступает в качестве трансфертного агента. Деньги навсегда остаются и не уходят за рубеж, но 550 тысяч долларов, которые принадлежат другу, имеющему корпоративный счет в Сингапуре можно перевести с Сингапура в США. Вот еще один способ для заявителя программы ЕВ-5 легально перевести деньги.

B: Напоминает людей, которые… Они подают заявку на сертификат, чтобы женить людей, что-то типа лицензии однодневного священника, или как это называется. Это так просто.

O: Безусловно. Это форма договора о посредничестве, которую, очевидно, составляет юрист. Это документ из одной страницы. У нас было много людей, которые, как я сказал вам ранее, кладут деньги на личный счет, решая проблемы с налоговыми сборами за счет трансфертного агента. Они хотят хранить их на корпоративном счету, чтобы не облагаться налогами в своей стране. Так, часто лицо может владеть одной четвертой частью корпорации и… и иметь корпоративный счет, скажем, во Вьетнаме, если мы опять вернемся к Вьетнаму. Некий друг, имеющий 550 тысяч личных средств на личном счету во Вьетнаме. Он перечисляет эту сумму на корпоративный счет своего друга во Вьетнаме. Друг может владеть четвертью корпорации. У него также может быть банковский счет за рубежом, скажем, в Гонконге или Сингапуре. Эта корпорация может перечислить деньги из Гонконга или Сингапура в Соединенные Штаты, и это рассматривается как законный перевод. Единственные подписи, которые вам нужны, это визы остальных владельцев данной корпорации на документе из одной страницы. Скажем, «…мы согласились выступить трансфертным агентом для этого перевода на счет программы ЕВ-5». Это все, что им надо подписать. Таким образом, хоть это возможно и звучит немного сложно, когда мы объясняем это, на самом деле это довольно и стандартно в рамках многих стран. Вьетнам, вероятно, делает это больше чем любая другая страна. Они используют трансфертных агентов больше, чем в других страна, часто потому что хотят избежать комиссии. Вьетнамцы используют друзей или родственников, которые владеют корпорациями за рубежом.

В: «Как законно перевести средства по программе EB-5 в Соединенные Штаты». Является ли это сложным вопросом в процессе ЕВ-5, Эндрю?

О: Да, безусловно. Запреты на вывод денег за границу существуют во многих государствах, их можно перечислить. Некоторые страны просто устанавливают на это большой налог, некоторые страны устанавливают ограничение на сумму денег вне зависимости от суммы налога. Они в принципе не позволяют выводить деньги. У Бразилии есть подобный запрет. Вьетнам известен своими ограничениями. У Индии есть лимит на сумму выводимых средств. Я всегда осторожен, говоря о суммах, поскольку они иногда меняются. У Китая это 50 000 долларов – это значит, что частное лицо может вывести из страны только 50 000 долларов от личного дохода. Людям также надо помнить, что им нужно разорвать связи с доходом от бизнеса, потому что это разные вещи. СГИ требует, чтобы источником перевода служил личный банковский счет. Вот почему необходимо разделять эти счета. Так что у многих стран есть запреты и ограничения на вывод денег за пределы государства.

B: Отлично. Хочу убедиться, что понял вас правильно. Вы упомянули, что сумма ограничения для Индии составляет 50 000 долларов. Однако, я где-то слышал или читал… и это может быть абсолютно неверным, Эндрю, но я читал об Индии – что они могут разбить сумму на две части, где половину суммы переводит муж, а вторую – жена. Это так?

O: Ну, это актуально почти для всех стран. Скажем, в Китае это 50 000 долларов. Это значит, что муж может вывести 50 тысяч, и жена может вывести столько же. Так что вы абсолютно правы, и именно так мы иногда и поступаем, когда выводим деньги по частям. Им теперь все еще не хватает 450 000 долларов – нужно будет придумать, что делать с этой суммой, но сама схема верная, так и надо поступать. Использовать семейные связи для вывода денег.

B: Понятно. Существуют ли законные способы избежать ограничений на сумму средств, выводимых за пределы страны?

O: Да. Сами государства понимают это, к примеру, Китай или Индия, где ограничение составляет 50 000 долларов – они понимают, что супруг и супруга – каждый может вывести по 50 тысяч. По сути, вы можете выводить по 50 000 долларов каждый финансовый год в течение десяти лет. Все это – в рамках закона. Что же на самом деле предпринимают люди в этих странах в связи с запретами, так это… Давайте приведем пример. Давайте представим, что дело происходит в Китае или Индии, где супругам разрешено выводить по 50 000 долларов, представим, что у клиентов есть либо счет в иностранном банке в Гонконге или Сингапуре, или они создадут его – также откроют в Гонконге или Сингапуре личный счет, и будут иметь 500 000 долларов. Мы помним, с нашего прошлого подкаста, что законность происхождения денег уже доказана на основе дохода с бизнеса или иной базе. Таким образом, мы подразумеваем, что деньги уже воспринимаются СГИ как законные. С такой суммой денег, они могут по отдельности переводить по 50 тысяч на сингапурский счет, затем подарить оставшиеся 450 000 долларов в размере девяти равных долей членам семьи или родственникам. Затем, эти родственники могут подарить им эти деньги обратно, перечислив их на личный счет в Гонконге, или можно оформить это все как выдача денег взаймы и их последующий возврат. Супруг и супруга могут одолжить деньги друзьями и родственникам, каждому по 50 тысяч, затем те возвращают долги на частный счет за границей в Гонконге или Сингапуре. Позвольте мне немного разъяснить ситуацию. Мы имеем пару из Китая с признанным легальным источников средств. Каждый из них переводит по 50 000 долларов из своих 550-и тысяч на гонконгский счет. Таким образом, на гонконгском счету теперь лежит 100 000 долларов. Затем они дарят оставшиеся деньги девяти родственникам и друзьям, те перечисляют по 50 тысяч на свои банковские счета. После чего возвращают деньги напрямую на банковский счет пары в Гонконге. Таким образом, теперь на гонконгском счету лежат уже 550 000 долларов. После чего эти деньги переводятся в Соединенные Штаты. Затем нужны соответствующие приложения… это очень просто. Есть простые дарственные документы, которые занимают всего один абзац на листе бумаги, где пишется: «Я дарю эти деньги моему родственнику», или вместо дарственной может быть долговая расписка, которая также очень проста. Так что тут нет ничего сложного. Это шаблонные документы и клиентам просто нужно вписать свои имена.

  • 1
  • 2

New York Office

65 Broadway Suite 1603
New York, New York 10006

Andrew P. Johnson - Immigration Lawyer