Chat with us, powered by LiveChat

Как вы подтверждаете, откуда происходят средства для EB-5 или E-2? Источник происхождения средств

Предприниматели и владельцы бизнесов, которые хотят начать новый бизнес, имеют два варианта. Во-первых, виза E-2 (не является грин картой), для предпринимателей, инвесторов и владельцев бизнеса, которые хотят жить в США для ведения бизнеса. Бизнес может быть крупным или малым, главное соответсвовать определенным требованиям по этой визе.

Виза E-5 является вариантом иммиграционной визы (грин карта), которую часто называют «грин картой за миллион долларов». Хотя виза E-2 не требует от заявителя инвестирования суммы в размере 500 000 долларов США в региональные центры как по визе EB-5, инвестор заявитель на визу E-2 все равно должен инвестировать «значительную» сумму, которая составляет не менее 100 000 долларов.

Для обеих этих виз инвестор (заявитель) должен показать, что деньги получены из законного источника и что деньги были получены законными способами. Ключевым моментом для соответствия этому требованию является документация подтверждающая легальность денег. Иными словави документы позазывающие откуда берутся деньги? Как деньги были заработаны? Кто участвовал в получении прибыли? Учета вплоть до каждого доллара не требуется, но для выполнения этого требования чаще всего вы должны предоставлять:

  1. Персональные налоговые декларации и налоговые декларации предпринимательской деятельности в течение пяти лет, которые показывают, что вы получали доход для подтверждения своей суммы инвестиций
  2. Банковские выписки
  3. Финансовая отчетность, если бизнес уже существует
  4. Регистрационные документы для бизнеса, которые показывают, что это бизнес законный
  5. Документация для подтверждения источника денег (например, если вы продали имущество (дом, акции и т. д.), вы должны предоставить подтверждения, связанные с продажей)
  6. Копии судебных решений или доказательств о документах ожидающих решения правительства или других действий против вас в любом суде

 

Вот несколько дополнительных пунктов, которые следует учитывать при документировании источника заработка необходимого для визы E-2 или EB-5.

  • Необходимо доказать, где и как инвестор получил сумму для инвестиций, которые будут инвестированы, нет необходимости доказывать, где инвестор получил каждый доллар, который он или она когда либо имел или имела. Таким образом, для получения визы E-2, где вы можете инвестировать всего лишь 100 000 долларов, вы сможете доказать получение этой сумму легче, чем EB-5 тогда сумма инвестиций составит 500 000 долларов
  • USCIS ориентируется на законность источника средств, этот момент часто сильно зависит от страны инвестора. Важно показать что можно отследить средства до исходного источника. Таким образом, если средства были результатом подарка, законность источника средств дарителя должна быть подтверждена документально. Если источником средств был кредит, законность источника средств кредитора должна быть подтверждена документально. Таким образом, если вы получаете деньги от кого-то другого, вы должны быть уверены, что они готовы передать свои налоговые декларации и / или другую информацию для соотвествия этому требованию.
  • Во многих случаях EB-5 (и некоторых случаях E-2) документирование законности источника средств может быть самой трудоемкой частью процесса. Кроме того, для инвестиций по EB-5 требование документировать источник средств одинаково, независимо от того, являются ли инвестиции прямыми инвестициями или инвестициями в региональный центр.

Если вы рассматриваете получение виз E-2 или EB-5, свяжитесь с нами Юридические Офисы Эндрю П. Джонсона для бесплатной консультации по Skype или телефону. Вы также можете позвонить нам по телефону 212-693-3355 или отправить нам электронное письмо с вопросами по адресу info@lawapj.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Адрес головного офиса:

Contacts: LawAPJ

65 Broadway, Suite 1603
NY 10006 New York

TEL: +1 212 693-3355
FAX: +1 212 430-6797
E-MAIL: apjlaw@gmail.com

Консультация по телефону:

Пожалуйста, заполните краткий опросник, вся информация конфиденциальна. Опросник можно отправить по электронной почте или факсу +1 (212) 430-6797

Персональная консультация:

Пожалуйста, для персональной консультации звоните с 10.00 до 17.30, Пн-Пт +1 (212) 693-3355