Tag: EB5

S: Yatırımcılar özel veya ticari borç alarak EB-5 yatırımı yapabilirler mi?

C: Çok iyi bir soru. Borç dediğinizde size güncel yasadan bahsedebilirim. ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri borca izin vermektedir. Öncelikle bunu söylemek istedim. Genellikle ABD göçmenlik avukatları, ‘’Borç almaktan olabildiğince kaçınalım’’ düşüncesindeler. Şu nedenle: ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri teminat üzerinden verilen borcun, teminat üzerinden olması gerekiyor, iki yıl içerisinde geri ödenmesini şart koşuyor. Göçmenlik avukatı olarak, düşüncemiz ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servislerinin kanıt talep edeceği ve davayı borç ödenene kadar erteleyeceği oluyor. Yapabileceğimiz herşeyi yapıyoruz. Borç ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri için bir uyarı gibi, yasal olmayan bir tarafı yok, fakat daha dikkatli davranmalarına neden oluyor. Mesela fabrikaları varsa onun bir kısmını satabilirler. Aynı zamanda bankadan bir mülkü ipotek ettirdikleri zaman, çoğu insan sadece evi satmak değil aynı zamanda ipotek ettirmek istiyor. Bu yasal, fakat problemler oluşturabiliyor çünkü borcun iki sene içerisinde ödenmesi gerekiyor. Davalar genellikle 2-2,5 sene arası sürüyor. Sonunda borcu kapatmaları gerekiyor. Dediğim gibi, borç alımlarında kesinlikle net bir onay almak zorlaşıyor, bu yüzünden olabildiğince borçtan kaçınmaya çalışıyoruz. Borcun iki yıl içerisinde ödenmesi gerekiyor ve davaya ekstra bir problem eklemiş oluyoruz.

S: EB-5 yatırımı hakkında çok az bilgiye sahip olan yatırımcılar için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Gerekli paraya sahip olduklarını biliyorlar ve Amerika vatandaşı olmak istiyorlar, çocukları daha iyi okullarda eğitim alsın istiyorlar, ‘’Amerikan rüyası’’ denilen hayatı yaşamak istiyorlar fakat nasıl gerçekleştirecekleriyle ilgili hiçbir bilgileri yok. Nereden başlayabilirler?

C: Eğer fonlarınızın kaynağını ispat edemiyorsanız, planlarınızın ne olduğu veya hangi Bölgesel Merkezi seçtiğinizin bir anlamı olmuyor. Öncelikle paranızın kaynağını ispat etmek zorundasınız. Para kaynağınızın yasallığını ispat ettikten sonra, dilediğiniz Bölgesel Merkez’le çalışmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca her ne kadar ayrı bir konu gibi görünse de belirtmek isterim ki maddi durumu oldukça iyi olan kişiler genellikle vergi ödemelerine kafa yoruyorlar. Bazen EB-5 programına eşleri üzerinden başvuruyorlar, çünkü az önce senin de belirttiğin gibi, çocuklarını buraya getirmek ve Amerikan okullarında okutmak istiyorlar, imkanlardan yararlanmak istiyorlar, fakat yeşil kartlı olduklarında ödemek zorunda olacakları vergileri ödemek istemiyorlar.

Bazen babadan şöyle şeyler duyabiliyoruz: ‘’Yeşil kartlı olarak önümüzdeki beş sene boyunca vergi ödemek istemiyorum, kazançlarımı öncesinde tertipleyerek yeşil kart aldıktan sonra vergi kısıtlamaları veya vergi ödemelerine maruz kalmamayı garantilemek istiyorum’’. Böyle durumlarda da müvekkile yardımcı olmak bizim için kolay oluyor.

S: Başvuru sahibinin para kaynağının yasal olduğunu ispat etmekte zorlandığı veya gerekli evrakları toparlayamadığı bir durumda ne gibi çözümler ürettiğinizi bizle paylaşabilir misiniz?

C: Tabi ki. Daha önce de söylediğim gibi, müvekkillere paralarının nerede olduğunu kağıda dökmelerini istiyoruz. Daha sonra dosyayı gözden geçirerek olabilecek tüm opsiyonları çıkarıyoruz. Bize herşeyi anlatmalarına rağmen hala para kaynağının ispatı zor görünüyorsa, ‘’Tamam, maddi durumunuz iyi ve muhtemelen etrafınızda maddi durumu iyi olan akrabalarınız veya arkadaşlarınız var. Belki de onlardan birinin size parayı hediye etmesi sizin için daha kolay olacaktır’’ diyoruz. Bir vakada para kaynağını takip etmemiz çok zor görünüyordu. Daha önce de belirttiğim gibi, para yasal yollarla kazanılmıştı fakat yıllar içerisinde bir çok ayrı yere transfer edilmişti ve takip edilmesi çok zordu. Müvekkil, ‘’Maaşla çalışan bir arkadaşım var, aynı zamanda kendi işi var ve Singapur’da başka bir şirket tarafından da maaş alıyor’’ demişti. Müvekkilimiz Bangladeş’tendi. Arkadaşı maaşlı çalıştığı şirketin idari kısmında biraz yer alıyordu ve patronuna, ‘’Bangladeş’te bir iş yapıyorum. Bana 300,000 dolar avans vermeni istiyorum’’ dedi. Kendisinin elinde zaten 250,000 dolar birikim olarak vardı. Patronuyla ilişkisi çok iyiydi ve patronu ona avansı verdi, ayrıca avansı verdiğine dair bir yazı yazdı. Hatta kendisi paranın Bangladeş’ten değil de Singapur’dan transfer olmasını istedi, bu da genellikle karşılaştığımız bir durum. Bu durumun en iyi tarafı da parayı Bangladeş’ten çıkarmadan kullanmayı başarmamız oldu. Para müvekkilin bir arkadaşının Singapur hesabına aktarıldı. Daha sonra o, başka bir arkadaşına parayı hediye ederek Singapur hesabına transfer etti ve o kişi de parayı Bölgesel Merkez’e aktardı. Bu sorunu çözebilmek için bir yol. Her ne kadar bahsettiğim vaka çok spesifik görünse de, gerçekten etrafında maddi durumu oldukça iyi olan ve ellerinde 550,000 dolar olan akrabaları ve arkadaşları olan bir çok müvekkil oluyor. Bu tanıdıklarının yakın tarihte yaptıkları bir emlak satışı veya firmaları için yaptıkları bir ithalat/ihracattan ötürü kendi para kaynaklarını ispat edebilmeleri daha kolay olabiliyor. Bununla birlikte yeni yaptıkları bir iş anlaşmasından ötürü kolayca 700,000 dolar elde ettikleri zamanlar da oluyor. Bizim yapacağımız sadece yapılan iş anlaşmasını ve kazanılan 700,000 doları göstermek oluyor. Müvekkilin arkadaşı 700,000 doları şirket hesabına aktardıktan sonra özel hesabına aktarır, daha sonrasında da müvekkile hediye olarak transfer eder. Eğer müvekkilimizin uluslararası bir işi varsa ve alım satım yapıyorsa, kendi ülkelerinde transfer edilen parayla uğraşmadan direk olarak anlaşma ayarlayarak para transferinin oluşumunu sağlayabilirler. Müvekkil parayı kendi yaşadığı veya arkadaşının yaşadığı ülkeye çiftçilik teçhizatı olarak transfer edebilir. Bu ülke Bangladeş, Hindistan, Pakistan veya hangi ülke olursa olsun farketmez, transfer yapılabilir. Para Kuveyt’te bir banka hesabına transfer edilebilir ve kontratı göstererek, ‘’Bu ithalat çiftçilik teçhizatı için yapılmıştır ve Hindistanlı bir müvekkil ile bir diğer ülkede yaşayan şahıs arasında gerçekleşmiştir’’ diyebiliriz. Bu transfer gerçekleştikten sonra paranın Kuveyt hesabına yatmasını istiyoruz. Eğer bu ilk yapılan iş anlaşmasında yer alıyorsa parayı ülke dışında tutma hakları vardır. Örneğin, Viyetnam gibi bazı ülkelerde böyle bir transfer söz konusu olduğunda kendilerine para aktarımı yapılmasına çok yanaşmıyorlar. ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri kişinin Bangladeşli, Viyetnamlı, Hindistanlı, veya Pakistanlı olmasını ve müvekille tanıdığının arasındaki iş anlaşmasıyla para transferinin müvekkilin veya Kuveyt banka hesabına yapılmasını umursamaz. Daha sonra bu para Kuveyt banka hesabından Amerika Devleti’nin Bölgesel Merkezi’ne transfer edilir. Bu insanların abartı vergilerden kaçınması için bir başka yoldur. Bu konuyu ve ülkeye para transferindeki koşulları belki başka bir yayında daha detaylı konuşabiliriz. Bu durumlarda bazen bir taşla iki kuş vurulabiliyor.

S: Eğer para müvekkilinize bir arkadaşı veya aile bireyi tarafından hediye edildiyse, veya bazı durumlarda bu birkaç arkadaş veya aile bireyi de olabiliyor, ve diyelim ki bir aile bireyinin altınları var ve onları sattı, ve belki bir erkek kardeşi var o da ev satışı yaparak müvekkile birkaç bin dolar verdi. Müvekkil birkaç farklı kaynaktan yatırım için gerekli parayı toparlamış oldu. Müvekkile arkadaşları ve aile bireyleri tarafından hediye edilmiş paraların kaynaklarını da göstermek şart mıdır? Bir çeşit şema veya akım grafiği çıkararak yazılı ve yeminli ifadelerin desteğiyle hediye edilen paraları göstermek gerekir mi?

C: Tam anlamıyla üstüne bastın. Daha önceden de belirttiğim gibi, diyelim ki başvuru sahibi para kaynağının ispatını yapmakta güçlük çekiyor. Bu durumda aile ve arkadaşlarından gelen paraların kaynakları üzerinden gitmemiz gerekir. Dediğinde haklıydın, her arkadaş veya aile bireyi parasının kaynağının yasal olduğunu ispat etmek zorundadır. Aile bireyi ‘’Şu sebepten sana 50,000 dolar hediye ediyorum’’ dediğinde aile bireyinin o parayı nasıl elde ettiğini belirtmek durumundayız. Bu genellikle çok zor olmuyor. Çoğu zaman bu para düzenli bir maaştan kazanılmış olabiliyor. ‘’Aldığım maaş direk olarak hesabıma yatıyor. Geçen sene içerisinde hesabıma yatan paraları belirten hesap dökümüm burada. Birikimimden her ay kenara koyduğum 7,000 dolar evrakta var. Müvekkile 50,000 dolar hediye ediyorum’’. Bu bir örnek olabilir, veya dediğin gibi bir aile bireyinin elinde altın olabilir. Kendisi, ‘’Bu altını kendim kazandım’’, veya ‘’Bu altın ailemden bana yadigar olarak kaldı’’ diyebilir. Bunu ispat edebilmek için yazılı ve yeminli bir ifade oluşturarak orijinal transfer olduğunu belirtiriz. Hukuki terimlerle konuşacak olursak, her bir hediye ayrı bir kanıt altında olmalıdır. Kanıt A, 50,000 dolar müvekkile transfer edilmiştir. Kanıt adı altında paranın hediye edildiğine dair dilekçeyi sunmamız gerekir. Dilekçede, ‘’Arkadaşıma veya akrabama EB-5 programına başvurabilmesi adına 50,000 dolar armağan ediyorum’’ diye belirtilir. Bunun altında da 50,000 doların nasıl kazanıldığına dair destekleyici belgeler bulunmalıdır.

S: Yatırımcı hisse veya başka mallarını satarak gerekli yatırım parasını toparlayabilir mi?

C: Kesinlikle. Bunun kulağa çok zor gelmesine sebebiyet vermek istemiyorum. Örneğin, diyelim ki kişi gelirini maaşından veya kendi şirketinden alıyor. Daha sonra parayı özel hesabına yatırıyor, hisse satın alıyor, hisseyi satıyor ve parayı tekrar özel hesabına aktarıyor. Bu şekilde paranın kaynağının yasal olduğuna dair elimizde kanıt oluyor ve ortada hiçbir problem olmuyor. Daha önce de bahsettiğim gibi problem şu, genellikle yıllar içerisinde para bir hisse için kullanılıyor ve daha sonra başka bir hisse satın alınıyor. Bazı durumlarda ise para özel harcamalar için kullanılıyor. Bahsettiğim şey aslında bu. Eğer üç veya dört ayrı transfer söz konusuysa transferlerin takip edilebiliyor olması veya o transfer edilen hesaplardan geri özel hesaba aktarılması gerekiyor. Bu şekilde paranın yasal bir kaynağı olduğu anlaşılır hale geliyor.

S: Esas olan şu, Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri paranın nereden geldiğini bilmek istiyor, kaynağının yasal olduğunun ispatını istiyor, ve siz göçmenlik avukatı olarak yatırımcı olan müvekkilinizi temsil ediyorsunuz. Müvekkilinize EB-5 sürecinin kritik olan bu alanında en iyi şekilde yardımcı oluyorsunuz.

C: Kesinlikle. Bizim yaptığımız şey burada açıkladıklarımız. Ama aynı zamanda müvekkiller de önümüze bir dosya getirerek, ‘’Elimdeki evraklar bunlar, bunları kullanabileceğimi düşünüyorum’’ diyor. Bize parayı nasıl ve nerede elde ettiklerini anlatıyorlar. Daha sonra aramızda en kolay olan yolun ne olduğuna inanıyorsak ona karar veriyoruz. Ülkelerinde en az vergi talep eden yolları tercih ederek işlerini kolaylaştırmakta onlara yardımcı oluyoruz. Unutmayın, ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri diğer ülkelerdeki vergileri değerlendirmiyor. Diğer ülkelerdeki vergi kanunlarını bilmiyorlar ve doğrusu çok içine girmek de istemiyorlar. Herşey dışarıdan yapılıyor. Biz başvuru sahiplerine en iyi olduğuna inandığımız yolları sunuyoruz, onlar kendi ülkelerindeki vergi kanunlarını da göz önünde bulundurarak bir seçim yapıyorlar.

S: Göçmenlik avukatı EB-5 yatırımcılarına şart koşulan vergileri düşürmekte veya daha uygun hale getirmekte yardımcı oluyor mu?

C. Öyle sayılabilir. Müvekkillerimiz kendi ülkelerindeki vergi kanunlarını bizden çok daha iyi biliyorlar. Bizim sadece genel bir fikrimiz var. Biz sadece ABD’de herhangi bir vergi problemi yaşamamaları için emin adımlar atıyoruz. Özel bir şey yapmıyoruz, sadece para aktarımı veya hediye transferini Amerika Birleşik Devletleri içerisinde yapmıyoruz. Genellikle müvekkiller hangi yola başvuracaklarına kendi ülkelerine göre karar veriyorlar. Mesela, diyelim ki ülke Hindistan ve müvekkilin seçmek için iki veya üç yolu var. Emlak vergileri ülkede oldukça yüksek olduğu için müvekkil bu yolu tercih etmeyebilir. Bu sadece bir örnek, fakat genellikle kendi ülkelerindeki vergi kanunlarını en iyi onlar bildikleri için seçimi müvekillere bırakıyoruz

S: Biraz bize fon kaynaklarından ve EB-5 yatırımlarında neden bu konunun zaman zaman zorluklara sebebiyet verdiğinden bahsedebilir misin?

C: Tabi ki. Söz konusu fonların kaynağı olunca genellikle iki problem ortaya çıkıyor. Birincisi, öncelikle başvuran birey başta paranın kaynağını göstermekte hiçbir problem yaşamayacağını düşünse bile, sonra kendi ülkesindeki belirli vergi kanunlarından dolayı bunun çokta kolay olmadığını farkedebiliyor. İkincisi, bazı müvekkiller hiçbir şekilde para kaynaklarını ispat edemeyeceklerini düşünüyor, fakat bu işle yıllardır uğraşan bir avukata danıştıktan sonra aslında birçok farklı yol olduğunu öğreniyor. Bu bilgiyle birlikte, size standart koşullardan biraz bahsetmek istiyorum. Fonların kaynağı anlamı aslında Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri’ne paranın yasal yollardan kazanıldığını ispatlamaktır. En mühim konu budur, çünkü birçok kişi parayı yasal yollardan kazandığını bilir, kendi ülkesinin devleti de bunu bilir, fakat Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri’nin kurallarına göre para yasal sayılmayabilir. Para kaynağının yasal olduğuna karar verilebilmesi için, paranın kazanılmış olması veya başka yasal yollardan elde edilmiş olması gerekmektedir. Size bazı örnekler vereyim, bunlardan bir tanesi emlak olabilir. Diyelim ki bir ev satıldı, bu evin satılma işlemlerinde elde edilen para Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servislerine yasal kaynak olarak gösterilebilir. Para kaynağının yasal olduğunu aynı zamanda miras, yıllar içinde yaptığınız birikimler, yatırımlar, maaş, firma geliri, akrabalar veya arkadaşlardan gelen hediye ve bunun gibi birçok farklı yollardan da gösterebilirsiniz. İnsanların bilmediği şey fonlarının kaynağının %10’u mirastan, %10’u iş gelirinden, %10’u birikimlerinden gelebilir. Herşeyin tek bir kaynaktan gelmesi şartı yoktur. İnsanların bilmediği bir konu daha var. Mesela, iki yıldır sahip oldukları bir evi satarak o evden edilen geliri fonlarının kaynağı olarak gösterebileceklerini düşünüyorlar. Ev yakın bir tarihte satıldığı için, ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri iki yıl önce evi alırken kullanılan paranın kaynağının yasal olduğunun delilini isteyecektir. Eğer ev 20 yıl önce alınmışsa, evin alımında kullanılan paranın kaynağıyla ilgili istenen evraklar oldukça azdır ve çoğunlukla başvuru sahibinin yeminli ifadeleri veya yazılı ifadeleri delil için yeterli görülür.

S: Sizin tecrübelerinize göre, 20 veya 30 yıl önce kazanılan paranın yasal olduğu nasıl ispat edilebilir? Para kaynağının çok eski tarihlere dayalı olduğu ve yatırımcının ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servislerine para kaynağının yasal olduğunu ispat etmekte güçlük çektiği zamanlarda ikincil delillerin nasıl yardımcı olabileceğini açıklayabilir misiniz?

C: İdeal bir durumda, yapmaya çalıştığımız şey paranın kaynağı 20 yıl önceye dayansa bile yasal olduğunu ispat edebilmek. Paranın nasıl kazanıldığını göstermeniz gerekiyor, ev 30 veya 40 yıl önce satın alınmış olsa dahi. Şöyle durumlarda kolay olabilir, ‘’Tamam, şu kadarı maaşım tarafından karşılandı ve… Babam bir şirket için çalışıyordu, yıllık yaklaşık 20,000 dolar yapıyordu ve on yıllık birikimiyle 1992’de ev sahibi oldu’’. Genellikle bu şekilde açıklanabilir ve her zaman bir açıklama yapma zorunluluğu vardır. İki yil önce elde edilmiş bir para güncel tarihli olduğu için kaynağını gösterebiliyor olmanız lazım. Eğer paranın kaynağı 15 veya 20 yıl öncesine dayanıyorsa, ikincil delil dediğimiz delilleri gösterebilirsiniz. Başka bir şekilde izah edecek olursam, direk banka hesaplarıyla para kaynağını ispat etmeniz zordur çünkü o kadar eski tarihlere dayanan banka dökümanlarının kayıtları elinizde bulunmayabilir. Eğer bu doğrudan bir cevap değilse sizden özür diliyorum. Biz elimizden geldiğince para kaynağının nereden geldiğini doğrudan göstermeye çabalıyoruz, fakat çoğu durumda ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri anlaşılır nedenleri kabul ediyor. Evi satın almak için kullanılan para kaynağını yazılı ve yeminli ifadelerle açıklamak anlaşılır bir durum. Ev iki sene önce alındıysa, banka kayıtlarıyla bunu ispat etmek de anlaşılır bir durum.

1. Как было указано выше, это такая область закона, где простое следование правилам не является достаточным. Требования (особенно включая пятилетнюю уплату налогов) должны рассматриваться в качестве начальной точки. В некоторых случаях (к сожалению, не являющихся нормой), налоговый отчет показывает достаточный доход, не нуждающийся в необходимости дополнительных документов. Во многих случаях, налоговый отчет может не отражать уровень дохода, соизмеримый с внесенными инвестициями. В таких случаях, требуется существенная дополнительная документация.

2. Требования о предоставлении документального оформления законных источников денежных средств одинаковы как индивидуального инвестирования, так и инвестирования в региональный центр.

3. Документальное оформление законных источников средств требует повышенного внимания к деталям и знания деловой документации, а иногда и финансов и бухгалтерии. Многие денежные перечисления требуют целого ряда подтверждающих документов, и USCIS (Служба Гражданства и Иммиграции Соединенных Штатов) будет настаивать на наличии всех детальных документальных подтверждений.

4. Единственное, что необходимо доказать – это где и как инвестор добыл 500 000 долларов. Нет необходимости доказывать, где инвестор добыл каждый доллар, который он сейчас имеет или когда-либо имел.

5. Сложность документального оформления законных источников средств зачастую зависит от страны. Это может являться затруднительным для стран, где уплата налогов не требует декларирования, или полное раскрытие всех доходов и прибыли является скорее исключением, чем правилом. Там, где уплата налогов не требует декларирования, это должно быть задокументировано. Там, где уплата налогов требует декларирования, но оплата индивидуальных налогов показывает очень маленький доход, документальное оформление источников средств должно обеспечивать полновесные доказательства, чтобы оправдать негативную картину, сложившуюся после рассмотрения налогового отчета.

6. Документальное оформление законных источников средств – это требование иное от требования отслеживания передвижения средств от инвестора до субъекта инвестирования. Это также требуется делать для стран с запретом на отток валюты, где это может быть особенно трудным, так как инвестор может задействовать несколько уровней транзакций между снятием денег со счета инвестора за рубежом и перечислением в субъект инвестирования в США. Хотя и нет необходимости доказывать соответствие с законом о валюте страны, отслеживание передвижения средств от инвестора к субъекту инвестирования через посредников является необходимостью.

7. В предоставлении законных источников средств, максимальный фокус ложится на лицо, которое исходно добыло денежные средства, и на отслеживание притока этих средств от этого лица к инвестору. Если инвестор заработал средства самостоятельно, это не проблема. Если же средства явились результатом подарка, должен быть задокументирован законный источник доходов дарителя, как если бы даритель был инвестором. Также должно быть приложено логическое объяснение причин для подарка, вместе с соответствующей документаций. Если был уплачен налог на подарок, или заполнена форма налога на подарок, должна быть предоставлена соответствующая документация. Если источником средств является заем, должен быть задокументирован законный источник средств заемщика, как если бы заемщик являлся инвестором, вместе с законным источником любого залога заемщика под этот заем. Также должно быть приложено действительное соглашение о займе, также как и логическое объяснение о причинах займа вместе с соответствующей документацией.

8. Зачастую, предоставляя документальное оформление законных источников денежных средств, адвокат или клиент должны принять решение – насколько далеко заходить с документальным оформлением. К примеру, если источником средств явилась сделка с недвижимостью, требуется предоставить документальное оформление права владение недвижимостью, оценку его стоимости, продажу и перечисление необходимых средств. Если недвижимость была приобретена в течение последних нескольких лет, крайне рекомендуется предоставить документальное подтверждение о том, каким образом инвестор приобрел средства для покупки недвижимости, которая была продана. Если недвижимость была приобретена тридцать лет назад, предоставить такие документы бывает невозможно. Не существует четкого определения, как далеко нужно заходить с подтверждающей документацией. По тому же принципу, к примеру, работают операции с ценными бумагами. Для наследованных средств, если покойный заработал свои деньги пятьдесят лет назад, USCIS могут согласиться, что не является возможным предоставить документы о заработке тех средств в настоящее время. Если источник средств – это продажа долей в компаниях, могут быть предоставлены налоговые отчеты этой компании, вместе с любыми соглашениями о покупке/продаже и документацией о перечислении средств. Если доли в компаниях были приобретены недавно, USCIS также могут потребовать документацию об источниках средств, за счет которых они были приобретены.

9. Учитывая, что первостепенные документы должны быть обеспечены везде, где это возможно, письменные утверждения, справки и резюме также могут помочь заполнить некоторые дыры в первостепенной документации и могут помочь обрисовать картину, которая даст уверенность эксперту USCIS в том, что инвестированный капитал имел законный источник. Всегда хорошей идеей будет обеспечить подробную справку об инвесторе и инвестируемых средствах, со ссылками на приложенные документы, чем полагаться на то, что эксперт USCIS разберет всю документацию сам и придет к заключению, которое инвестор хотел бы представить из документации. В некоторых случаях, не одно и не два перечисления, и не одно и не два налоговых отчета не обеспечивает достаточных доказательств законности инвесторских средств. В этих случаях, возможно доказать документами, что инвестор в течение многих лет копил средства, которые соизмеримы с вероятностью накопления 500 000 долларов. К примеру, это может быть доказано с помощью модели постоянного дохода в течении многих лет, который дает возможным инвестору покрывать расходы и откладывать излишек. Документов о накоплениях, с процентами или многолетним грамотным инвестированием может быть достаточно. Еще одним примером могут быть инвестиции в ценные бумаги, которые обеспечивают доходы, которые, сами по себе не будучи крупными, обеспечили существенные накопления с течением времени.

  • 1
  • 2

New York Office

65 Broadway Suite 1603
New York, New York 10006

Andrew P. Johnson - Immigration Lawyer