Вопросы и Ответы по Инвестиционной Программе ЕВ-5 (продолжение)

В: Может ли инвестор продать ценные бумаги или иные активы в целях набора необходимой суммы для инвестирования?

О: Безусловно. Я не хочу, чтобы это звучало слишком сложно. Если, к примеру, люди получили доход от зарплаты или собственного бизнеса, они перечисляют эти деньги на свой личный счет, затем приобретают ценные бумаги, затем продают эти бумаги, деньги обратно идут на личный счет – в итоге мы имеем законное происхождение денег, абсолютно никаких проблем. Проблема, как я уже упоминал ранее, может крыться в том, что деньги, например, могут пойти на покупку ценных бумаг, три года спустя эти бумаги продаются и средства тратятся на другие ценные бумаги, или иногда деньги обналичиваются и тратятся на что-либо другое, вот о чем я говорю. Когда были совершены три или четыре транзакции и вам необходимо вернуть деньги со всех из них… Или отследить их со всех этих транзакций, чтобы показать их законность.

В: В сущности, СГИ хочет знать, откуда пришли эти деньги, они хотят знать, что деньги были собраны законным путем, и большая часть вашего участия, как иммиграционного адвоката, представляющего инвестора – это помочь им с этим критичным аспектом процесса по визе ЕB-5.

О: Совершенно верно. То, что мы делаем – это объясняем то, что мы можем объяснять и здесь, но после этого клиент говорит нам: «Хорошо, вот мой портфель активов, который, я думаю, я смогу использовать.» Затем он скажет нам, где и как приобрел конкретные суммы денег. После чего между собой мы выберем легчайший путь, который, по нашему мнению, будет стоить ему меньшего количества налоговых сборов в своей стране. Помните, СГИ не оценивает налоговые сборы в других странах. Они не знают налогового законодательства, они и не хотят с ним разбираться. Все делается снаружи. Мы представляем заявителю несколько лучших вариантов, и затем он выбирают тот вариант, который будет стоить ему меньшего количества налогов.

В: Помогает ли иммиграционный адвокат инвестору программы ЕВ-5 оптимизировать или уменьшить налоговые сборы в некоторых случаях?

О: В какой-то мере. Наши клиенты знают налоговое законодательство своей страны лучше нас. У нас просто есть общее представление всего этого. Мы просто хотим убедиться, что не будет проблем с налогами в США и…. Мы не делаем ничего специально, мы просто говорим – не делайте переводов или подарков в Соединенные Штаты. Как только это произойдет, они делают это так, как привыкли делать в своей стране. К примеру, если существует три или четыре пути, из которых можно выбирать, и, допустим, это Индия – они сталкиваются с высокими налогами на недвижимость, они могут захотеть избежать большого налога на продажу недвижимости, чтобы показать больший доход. Это просто пример, но в вопросах налогового законодательства чужих стран мы полагаемся на клиентов.

В: Можете ли вы поделиться с нами некоторыми из ваших решений, когда заявитель испытывал трудности с тем, как продемонстрировать легальность происхождения денег или не мог предоставить необходимых документов?

О: Конечно. Как я уже сказал ранее, когда мы говорим: «Давайте нам свой портфель активов», это, возможно, просто бизнес-термин. «Выкладывайте все, где сейчас лежат ваши деньги, затем мы выберем все возможные варианты». Затем, даже если, допустим, становится трудно разобраться со всем, что нам говорят, мы говорим: «Хорошо, вы довольно богаты, или имеете состоятельных родственников и друзей. Возможно, будет легче, если ваши состоятельные родственники или друзья просто подарят вам деньги». У нас было дело, в котором было очень сложно продемонстрировать любую транзакцию. Как я упоминал, деньги были заработаны, но они были трансформированы в очень большое количество активов и были высланы или перечислены в различные места в течение многих лет. Человек сказал: «Ну, у меня есть друг, который является работником, получающим жалование и владеющий собственным бизнесом, зарплату он получает в компании, базирующейся в Сингапуре.» Наш клиент был из Бангладеша. Этот друг, который управлял некоторыми операциями в бизнесе, где он получал зарплату, просто сказал своему боссу: «Я управляю этой операцией в Бангладеше. Мне нужен аванс в размере 300 000 долларов.» У него уже было 250 000 долларов накоплений. Его босс, как я и сказал, с которым он не был в идеальных отношениях, просто дал ему аванс и сказал: «Мы написали письмо в ту компанию, что мы даем аванс нашему сотруднику в размере 200 или 300 000 долларов», и все. На самом деле, клиент хотел, чтобы деньги были перечислены из Сингапура, а не из Бангладеша, как это обычно происходит. Самая положительная вещь в этой ситуации – это то, что деньги, которые мы использовали, даже не надо было пытаться вывести из Бангладеша. Деньги путем транзакции были перечислены на Сингапурский счет и на счет нашего друга. Он, затем, просто подарил их своему другу на другой сингапурский счет, и клиент перевел их в региональный центр. Вот таков был способ решения данной проблемы. Хоть это и может звучат как фантастика, вы будете удивлены, как много людей из обеспеченных кругов, которые могут позволить распоряжаться 550 000 долларами, имеют друзей или родственников, у которых есть намного более лучший способ показать, как они легально заработали свои деньги, потому что это может быть просто недавняя продажа недвижимости родственником или другом, или друг может иметь бизнес, основанный на импорте/экспорте, который может легко заработать 700 000 долларов на деловой сделке. Мы просто покажем контракт по этой сделке, покажем заработанные 700 000 долларов, друг кладет их на свой бизнес-счет, перечисляет их на свой личный счет, затем дарит нашему клиенту. Если наш клиент имеет международный торговый бизнес, и не хочет иметь дел с деньгами внутри страны, он может совершать сделки там, куда могут перечислить деньги. Можно совершить перечисление, если фермерское оборудование транспортируется в страну проживания нашего заявителя или его друга, будь это Бангладеш, Индия, Пакистан или любая другая страна. Деньги могут переправляться в любое место, куда вы пожелаете. Они могут быть перечислены на банковский счет в Кувейте, и мы просто покажем договор, в котором будет сказано: «Этот вклад был произведен в результате сделки по продаже фермерского оборудования между клиентом из Индии и другим лицом из третьей страны,» потому что это продавец. Сразу после того, как происходит перевод средств, мы возвращаем деньги обратно на этот счет в Кувейте. В случае с некоторыми странами, если это указано в первоначальном договоре, то они могут хранить деньги за пределами страны, как например, с Вьетнамом – они не хотят, чтобы эти деньги перечислялись в страну, если собираются делать подобный перевод. СГИ не волнует, является ли лицо вьетнамцем, бангладешцем, индусом или пакистанцем, сделка происходит, когда деньги перечисляются на их счет или счет их друга в Кувейте. Затем переправляются из Кувейта в государственный региональный центр США. Это – еще один способ, как люди могут обойти налоги, или, что мы можем сделать темой отдельного подкаста, запреты на перевод денег из этой страны. Иногда это может решить две отдельные проблемы.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Адрес головного офиса:

Contacts: LawAPJ

65 Broadway, Suite 1603
NY 10006 New York

TEL: +1 212 693-3355
FAX: +1 212 430-6797
E-MAIL: apjlaw@gmail.com

Консультация по телефону:

Пожалуйста, заполните краткий опросник, вся информация конфиденциальна. Опросник можно отправить по электронной почте или факсу +1 (212) 430-6797

Персональная консультация:

Пожалуйста, для персональной консультации звоните с 10.00 до 17.30, Пн-Пт +1 (212) 693-3355