Вопросы и Ответы по Инвестиционной Программе ЕB5 (Продолжение)

B: Как их адвокат, помогаете ли вы им в составлении договора о посредничестве, или есть ли у вас шаблон формы, которая им поможет, или вы просто даете им некоторые советы и им нужно действовать самим?

O: Нет. Мы показываем им пример… С любым делом, очевидно, мы хотим, чтобы они убедились, что им нравится этот пример. Затем с помощью своего корпоративного юриста они анализируют пример договора, чтобы убедиться, если, конечно, у них есть корпоративный юрист в Сингапуре, они и ему его должны показать. По крайней мере, мы убеждаем их это сделать, но в любом случае, это стандартная форма. Очевидно, что мы используем стандартную форму, которая всегда принимается СГИ, так что мы не хотим ее менять, учитывая список прошлых одобрений.

B: Это имеет смысл. Что насчет происхождения средств? Должен ли трансфертный агент доказывать легальность средств, перечисляемых в СГИ?

O: Отличный вопрос. Я уже упомянул об этом, но будет неплохо повториться, ведь часто наши клиенты, которые действительно обеспокоены тем, как показать и доказать законность своих денег, не понимают, как это трансфертному агенту не надо ничего никому показывать. Им следует помнить, что трансфертные агентства имеют деньги по всему миру. Так они и работают – у них есть деньги по всему миру, которые они могут перемещать. И отследить эти деньги невозможно. Эти деньги могут находиться в Южной Африке и быть перемещены в Австралию, Европу, затем в США. Для этого не нужно профессионального трансфертного агента. Тоже самое актуально для частного лица, друзей, членов семьи, деловых партнеров – деньги, которые они тратят в США не обязаны быть отслежены. Нам не нужно доказывать, где и как были собраны средства, потому что, все, что нам надо доказать – это происхождение средств, которые лицо заработало у себя на родине.

B: Прошу прощения. Получается, вы не погружены полностью в весь процесс так, как при обосновании источника средства. Просто вы его возглавляете, в основном.

O: Совершенно верно. У нас есть много шаблонов подаваемых документов. Есть основные иммиграционные документы. Есть секция для документов при доказательстве законности происхождения средств от заявителей ЕВ-5. После того, ка мы доказываем законность источника, основное дело закрыто. Затем мы предоставим пару форм, говоря: «Смотрите, соглашение о посредничестве с трансфертным агентом. Банковские выписки, показывающие деньги, которые пришли с Сингапура в Соединенные Штаты.» Все на самом деле очень просто. Это все, что нужно знать насчет трансфертного агента.

B: Отлично. Я знаю, что вы уже много об этом говорили, но можете дать нам еще один пример, чтобы аудитория точно закрепила, как работает процесс трансфертного агента? Только еще один пример.

O: Конечно. Я опять вернусь к Вьетнаму, потому что, как я уже говорил, хоть другие страны и используют их, Вьетнам – это место, где услугами трансфертных агентов пользуются больше всего. Скажем, инвестор из Вьетнама и его семья способны доказать законность происхождения денег от золота и украшений, которые хранились у них дома последние 30 лет, и были унаследованы от их умершего отца. Я просто использую свой предыдущий пример. Так что – нужно показать свидетельство того, как было собрано золото – это показания членов семьи, объясняющие, как они получили золото от своего отца в наследство после его кончины. Таким образом, это золото относится во вьетнамскую компанию по выкупу золота. Они получают за него, скажем, 550 000 долларов наличными согласно оценке компании. Теперь у них на руках 550 тысяч наличными. Скажем, у них есть родственник с личным банковским счетом во Вьетнаме. Они дают этому родственнику 300 000 долларов наличными, затем родственник кладет их на своей вьетнамский банковский счет. Таким образом, из 550 тысяч 300 тысяч переданы родственнику, и этот родственник положил наличные на свой банковский счет. Теперь – у этого родственника может быть компания со своим корпоративным счетом, скажем, в Сингапуре, и он перечисляет деньги этой компании из Сингапура в Соединенные Штаты. Как я упоминал, нужно будет подписать документы, если он делит компанию с другими партнёрами, им тоже нужно будет подписать статьи о согласии того, что они передают эти деньгу трансфертному агенту – у нас есть форма договора, определяющего частное лицо как трансфертного агента только лишь для определенной транзакции. И вновь, эти 300 тысяч долларов, которые были переведены с Сингапура – их происхождение не нужно обосновывать. Оригинальные 300 тысяч, переведенные инвестором из Вьетнама своему родственнику так и не покинули пределы Вьетнама. Теперь у нас остались 250 тысяч, которые нужно переправить в США. Допустим, у инвестора есть деловой партнер во Вьетнаме, который также владеет компанией в Гонконге. Вот, они берут эти 250 тысяч, дают их деловому партнеру наличными, которые тот кладет на бизнес-счет во Вьетнаме. Эти 250 тысяч останутся во Вьетнаме и никогда их не покинут. Деловой партнер собирается перевести эту сумму со своего заграничного счета в Соединенные Штаты. И опять же, законность этих денег доказывать не нужно. Законность этих денег не имеет значения, поскольку это услуга трансфертного агента. Все, что им нужно сделать – это найти соглашение о посредничестве с трансфертным агентом и сказать: «Я перевожу эти деньги в США для участия в программе ЕВ-5.» Я даю такой пример с разделением денег, потому что при необходимости вы можете разделить сумму на 4 части, на 10 частей, но это могут быть 10 различных транзакций. Это не имеет значения. У нас был клиент, у которого было порядка 18 разных путей, которыми деньги были переведены в Соединенные Штаты. Я повторюсь – как только мы получили одобрение происхождения денег, трансфертным агентам необходимо только показать, что деньги пришли в США с их счета, неважно, личного или корпоративного. Вот и все.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Адрес головного офиса:

Contacts: LawAPJ

65 Broadway, Suite 1603
NY 10006 New York

TEL: +1 212 693-3355
FAX: +1 212 430-6797
E-MAIL: apjlaw@gmail.com

Консультация по телефону:

Пожалуйста, заполните краткий опросник, вся информация конфиденциальна. Опросник можно отправить по электронной почте или факсу +1 (212) 430-6797

Персональная консультация:

Пожалуйста, для персональной консультации звоните с 10.00 до 17.30, Пн-Пт +1 (212) 693-3355